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湖南“断卡”行动:处罚7家账户涉案银行 管控8.23万个人可疑账户

来源:红网 作者:吴 芳 通讯员 刘瀛洲 编辑:杨淑华 2021-01-22 15:10:36
时刻新闻
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红网时刻1月22日讯(记者 吴芳 通讯员 刘瀛洲)今日上午,中国人民银行长沙中心支行召开新闻通气会,通报2020年湖南省“断卡”行动开展情况。

数据显示,截至2020年末,人民银行长沙中心支行指导银行排查企业银行账户149.3万户、个人银行账户2.87亿户,分别对3.05万户企业和8.23万个人可疑账户分类采取管控措施。

全省就账户涉案处罚银行7家、通报批评7家次、约谈115家次,对8家银行网点暂停新开户1个月;人民银行长沙中心支行指导和督促全省涉案账户开户银行对430家营业网点、765个个人实施扣分、降级、免职等内部问责举措;对96名买卖账户人员实施了惩戒。

人民银行长沙中心支行累计向公安移送异常开户547起、涉嫌违法犯罪的账户线索9157条,对存在带队开户的柜面可疑人员及时报警,公安及时出警管控。协助管控相关嫌疑人932人,其中103人被刑拘;联合公安对全省700多个涉案银行账户较多的营业网点进行核查指导和全天巡防,整肃了重点网点业务秩序。

另外,推动全省8000个网点实施“进门明示、开户告知、离柜提醒”嵌入式警示教育;组织金融机构开展线上线下宣教,覆盖群众2936万,在人民银行长沙中心支行微信公众号推送反诈反赌案例,开展有奖问答,累计点击量超10万。

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什么是“断卡”行动?

2020年10月10日,国务院反电诈联席办召开电视电话会议,决定在全国部署开展“断卡”行动。那么,什么是“断卡”行动?“断卡”行动即采取坚决果断措施,严厉打击整治非法开办贩卖手机卡、银行卡违法犯罪,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,切实维护社会治安大局稳定。

断卡的“卡”主要指手机卡、银行卡。手机卡既包括三大运营商的手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡;银行卡既包括个人银行账户(卡),也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即微信、支付宝等第三方支付账户。

惩戒措施有哪些?

对出租、出售、出借银行账户(卡)的单位、个人及相关组织者,实施5年内不得新开账户、暂停银行账户非柜面业务和支付账户所有业务的惩戒措施。同时纳入金融信用基础数据库管理,记录至个人征信。

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2020年湖南贷款同比增长16.5% 增速居全国第四位

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2020年湖南省人民银行系统受理投诉941件 银行卡、贷款投诉占6成

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作者:吴 芳 通讯员 刘瀛洲

编辑:杨淑华

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